Litigio

  • Representación de una empresa estadounidense en la industria de internet en un juicio mercantil sobre una reclamación de más de 2.7 billones de dólares presentado por una empresa mexicana de páginas amarillas. El caso también involucró demandas relacionadas en Nueva York y Los Ángeles.
  • Representación de una empresa trasnacional estadounidense en la industria de minerales en un litigo de 29 millones de dólares en relación con el supuesto incumplimiento de un contrato de distribución.
  • Representación de una compañía australiana en la industria del control de tráfico y cumplimiento de las leyes (law enforcement) en una disputa en contra de quienes fueran sus distribuidores en México.
  • Obtención de una sentencia favorable en un litigio mercantil en relación con la producción del programa de radio en materia deportiva con mayor audiencia en México.
  • Representación de una corporación global en la industria del manejo de residuos y sustancias peligrosas en contra de varias compañías e individuos en México en relación con la adquisición de una serie de instalaciones para el tratamiento de residuos y otros activos en México.
  • Representación de una empresa internacional de software en un litigio en contra de un banco propiedad del gobierno de México en relación con la implementación de un software bancario.
  • Representación de la aerolínea mexicana más grande por volumen de pasajeros en una reclamación multimillonaria de daños derivados de una supuesta discriminación durante un proceso de reclutamiento.
  • Representación de la aerolínea mexicana más grande por volumen de pasajeros en una reclamación multimillonaria de daños derivados de supuestos incumplimiento de contrato. El caso fue discutido ante la Corte Suprema de Justicia en México.
  • Representación de empresas norteamericanas e irlandesas en reclamaciones contra una aerolínea mexicana por incumplimiento de diversos contratos de arrendamiento de aeronaves.
  • Representación de bancos, fondos de inversión y otras instituciones financieras locales e internacionales en numerosos litigios ante cortes mexicanas.
  • Representación de bancos en litigios relacionados con su función como instituciones fiduciarias.
  • Representación de una compañía constructora europea en litigios relacionados a diversos proyectos en México
  • Representación de una empresa global líder en el sector agroindustrial en contra de la empresa mexicana que fungiera como su agente (bróker) en relación con contratos para el suministro de granos.
  • Representación de un arrendatario financiero en un complejo litigio en contra de la empresa arrendadora, en donde participaron como parte tanto el banco fiduciario como otros arrendatarios.
  • Representación en México de una empresa desarrolladora inmobiliaria internacional en un litigio transfronterizo de seguro de título.
  • Representación de un grupo de telecomunicaciones ante diversas demandas de cuantía millonaria por daño material y daño moral por violación a derechos de propiedad intelectual.
  • Obtención de declaraciones de testigos en México en relación con procedimientos judiciales de los Estados Unidos en aplicación al Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil.
  • Asesoría a diversas empresas multinacionales en las industrias del tabaco, telecomunicaciones, productos de consumo, automotriz y otras, en materia de acciones colectivas en México.
  • Representación de una empresa multinacional sueca en la industria de la higiene personal en un juicio mercantil en contra del gobierno federal mexicano en virtud de un contrato de compraventa.
  • Representación de una empresa mexicana en contra del concesionario del aeropuerto internacional de Cancún y de un contratista en relación con la construcción de la terminal 4 de dicho aeropuerto.
  • Participación en un litigio contra el concesionario del “Metrobus” en la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México en una reclamación por daño moral.
  • Representación de a una empresa mexicana contra el Gobierno de la Ciudad de México en relación con la construcción de instalaciones sanitarias en el sistema de transporte público.
  • Representación de la compañía líder de entretenimiento y telecomunicaciones en América Latina en una reclamación por daños derivados de la supuesta violación de los derechos de autor.
  • Representación de una corporación estadounidense en una disputa de arrendamiento relacionada con la posesión de instalaciones industriales.
  • Representación de clientes extranjeros en el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales y participado en procedimientos relacionados con la anulación de laudos arbitrales.
  • Ejecución en México de varias sentencias emitidas por jueces en el extranjero.
  • Representación de clientes mexicanos y extranjeros en la aplicación de las diversas convenciones de la Haya en material de cooperación procesal internacional.
  • Participación en un procedimiento ante tribunales estatales en apoyo a un arbitraje ad-hoc en relación con el nombramiento de un co-árbitro.
  • Participación como expertos en derecho mexicano en procedimientos judiciales extranjeros.
  • Representación de un banco global en su carácter de Indenture Trustee en relación con el concurso con acuerdo de reestructura previo de las siguientes empresas en México: Metrofinanciera, Geo, and Urbi.
  • Representación de un importante acreedor en el concurso de Mexicana.
  • Asesoría al síndico en el concurso de FICREA.
  • Representación de una compañía trasnacional en la industria de tecnología digital en el concurso mercantil de Abengoa.
  • Representación de un fideicomiso en el concurso mercantil de Vitro.
  • Asesoría a un grupo de tenedores de títulos en el concurso mercantil de Iusacell.
  • Representación de una empresa internacional de químicos sancionada por la Comisión Federal de Competencia con la mayor multa impuesta hasta ese momento, en un caso de gran relevancia tanto para la Comisión Federal de Competencia de México como para los tribunales mexicanos.
  • Litigios administrativos en contra de diversas autoridades mexicanas del sector energético, en relación con las reglas y autorizaciones para un proyecto de energía renovable.
  • Representación de una compañía que opera terminales portuarias internacionales, en litigios en contra del gobierno federal por la ilegal imposición de penas derivadas de un contrato de operación de una terminal portuaria.
  • Representación de una corporación global en la industria de almidón de maíz en diversos litigios administrativos, impugnando las restricciones impuestas por el gobierno mexicano a la importación de maíz amarillo y fructuosa, sobre la base de que tales medidas eran violatorias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
  • Representación de una corporación global en la industria del manejo de residuos y sustancias peligrosas en litigios administrativos, en contra de agencias ambientales y otras autoridades mexicanas en relación con multas y órdenes para la clausura de una planta para el tratamiento de residuos sólidos de la industria del petróleo y gas.
  • Representación de varias empresas constructoras en litigios administrativos relacionados a licitaciones públicas y adjudicaciones de contratos de obra pública.
  • Representación de empresas globales de telecomunicaciones en litigios administrativos en contra de resoluciones de autoridades y agentes reguladores del mercado de telecomunicaciones en México.
  • Representación de una empresa global de tabaco en contra de multas impuestas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México.
  • Representación de una empresa mexicana del sector energético en un procedimiento de rescisión administrativa, así como en el procedimiento de conciliación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.
  • Representación de una compañía trasnacional en la industria de desarrollo e implementación de software bancario en un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa derivado de una rescisión administrativa de un contrato.
  • Representación de una empresa con presencia global en un juicio de nulidad derivado de diversas disposiciones en materia de telefonía celular.
  • Defensa de diversas empresas líderes en el sector de telecomunicaciones de México en litigios administrativos derivados de diferentes denuncias por supuesta publicidad engañosa de su competencia.
  • Amparos en contra de diversas autoridades mexicanas del sector energético en relación con las reglas y autorizaciones para un proyecto de energía renovable.
  • Lideró la representación de una empresa global de energía en múltiples amparos relacionados con la construcción de un gasoducto en México; estos amparos estuvieron relacionados con un arbitraje donde la contraparte en la disputa fue la Comisión Federal de Electricidad. La disputa y estos amparos fueron reportados por la prensa en México.
  • Representación de una aseguradora en un juicio de amparo indirecto y recurso de revisión en contra de leyes reglamentarias que imponían diversas cargas administrativas a las aseguradoras en materia de seguro de vida.
  • Representación de una empresa estadounidense del sector de telecomunicaciones en un amparo administrativo y diversos recursos derivados del mismo, en relación con las reglas de portabilidad numérica emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
  • Representación de una empresa multinacional de la industria de registro de datos, en diversos amparos administrativos en contra de la intervención administrativa, requisa y ulterior revocación de una concesión federal.
  • Representación de una corporación global en la industria de almidón de maíz, en diversos amparos ante cortes federales de México impugnando las restricciones impuestas por el gobierno mexicano a la importación de maíz amarillo y fructuosa, sobre la base de que tales medidas eran violatorias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
  • Representación de varias empresas constructoras en amparos relacionados a licitaciones públicas y adjudicaciones de contratos de obra pública.
  • Defensa de proveedores ante todo tipo de quejas y denuncias de consumidores y competencia por igual, visitas de verificación, requerimientos de información y procedimientos por infracciones a la ley, iniciados por la Procuraduría Federal del Consumidor y sus Delegaciones estatales.
  • Defensa de diversas empresas del sector de telecomunicaciones contra la imposición de medidas precautorias de suspensión de comercialización y prestación de servicios, inmovilización de bienes y clausura de establecimientos.
  • Defensa de diversas sociedades mercantiles en denuncias por publicidad engañosa y presuntas violaciones a la ley y a las normas oficiales mexicanas.
  • Representación de una compañía multinacional de la industria automotriz en acciones colectivas relacionadas con la enajenación de vehículos automotores.
  • Representación de una aerolínea mexicana en acciones colectivas relacionadas con el servicio público de transporte aéreo nacional e internacional regular de pasajeros.
  • Asesoría a una compañía multinacional en la industria tabacalera en acciones colectivas relacionadas con la disponibilidad de productos alternativos de tabaco en el mercado.

Arbitraje

  • Representación de una compañía internacional portuaria en un arbitraje de más de 300 millones de dólares en relación a la construcción de una Terminal Portuaria en el pacífico mexicano bajo el libro amarillo de FIDIC (ICC, inglés, Nueva York).
  • Representación de una importante compañía regional del ramo de la construcción, en un arbitraje administrado por el Centro Internacional de Resolución de Disputas (ICDR, por sus siglas en inglés) en relación con un proyecto de infraestructura en América Central (IACAC, español, Panamá).
  • Representación de una farmacéutica internacional en una disputa con relación al incumplimiento de diversas garantías y pasivos no expuestos, derivados de la compra de un grupo de compañías en diversos países de América Latina (ICC, inglés, Nueva York).
  • Representación de una empresa pública mexicana en uno de los más grandes arbitrajes internacionales de construcción en América Latina, bajo las reglas de la ICC con reclamaciones de más de 1,000 millones de dólares en relación con un proyecto del sector petrolero en México (reconfiguración de una refinería, construcción de oleoductos, etc.) y en los procedimientos posteriores de anulación de laudo ante los tribunales mexicanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ICC, español, México).
  • Representación de una importante empresa en relación con una disputa relativa a la construcción de una planta generadora (ICC, español, México).
  • Representación de una empresa francesa en un arbitraje de inversión en contra de los Estados Unidos Mexicanos por violaciones al APRI entre México y Francia, en relación con su participación en una concesión satelital (CIADI Mecanismo Complementario).
  • Representación de una importante empresa hotelera en un arbitraje con relación a una disputa contractual relativa a la división de un grupo de hoteles y los derechos de un club de tiempo compartido. El caso se resolvió en favor del cliente a través de la mediación (ICDR, español, México).
  • Representación de un desarrollador inmobiliario estadounidense en un arbitraje en contra de la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, por la reconstrucción del World Trade Center (Ad-hoc, inglés, EUA).
  • Representación de una transnacional de la industria del papel, en un arbitraje en contra de una empresa centroamericana por los daños y perjuicios causados por incumplimiento de contrato y violaciones a las leyes (Ad-hoc, español, México)
  • Representación de una empresa global de software y tecnología, en un arbitraje relativo a la implementación de un software ERP (CANACO, inglés, México).
  • Representación de una empresa canadiense de petróleo y gas en un arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA) en relación con la construcción de un gasoducto y litigios relacionados ante los Tribunales Federales en México (LCIA, inglés, México).
  • Representación de una importante empresa de construcción en un arbitraje en contra de un subcontratista, relativo a un proyecto de una planta industrial en México bajo un contrato a libro abierto y con precio máximo garantizado (ICC, español, México).
  • Representación de dos empresas inmobiliarias españolas en un arbitraje con relación a la construcción de un desarrollo inmobiliario de lujo en México (CANACO, español, México).
  • Representación de una empresa inmobiliaria de los Estados Unidos en un arbitraje relativo al desarrollo de un proyecto residencial de playa de lujo en México (ICDR, inglés, México).
  • Representación de una compañía estadounidense en un cuantioso arbitraje relativo a disputas corporativas con sus contrapartes mexicanas (ICDR, español, México).
  • Representación de una compañía global de servicios de paquetería en un arbitraje multimillonario en relación con sus operaciones en Latinoamérica (ICC, inglés, Panamá – audiencias en Miami).
  • Representación de una importante compañía naviera en un arbitraje relacionado con un acuerdo de compra de acciones (ICC, español, México).
  • Representación de un franquiciatario estadounidense en contra de su franquiciante en México en un arbitraje internacional de más de 10 millones de dólares (AAA, inglés, México).
  • Representación de un joint-venture multinacional en la industria de galvanización de acero en un arbitraje relacionado con la construcción de su planta en México. (CAM, México, inglés)
  • Representación de una compañía multinacional en la industria de la higiene personal en relación con la validez y daños por incumplimiento de un contrato de distribución en Centroamérica. (UNCITRAL, México, español)
  • Representación de una empresa trasnacional en la industria ferroviaria en un arbitraje sobre daños causados por un incendio en una planta industrial. (Canaco, México, español)
  • Representación de una empresa líder en la industria inmobiliaria de Estados Unidos. El arbitraje versó sobre la compraventa de un hotel en Cancún, nuestro cliente fue absuelto y además obtuvo daños por 4 millones de dólares. (CCI, Nueva York, inglés)
  • Representación de una compañía de la industria de producción de programas de radio, en relación con la terminación de una alianza estratégica por incumplimiento de contrato. Nuestro cliente obtuvo un laudo favorable por más de 21 millones de dólares (CCI, México, español).
  • Representación de una empresa mexicana distribuidora de películas, en un procedimiento sobre los derechos de distribución en América Latina (IFTA, Los Ángeles, inglés).

MASC

  • Asesoría a una empresa constructora global en la constitución y operación de Comités de Disputas.
  • Representación de una empresa constructora en múltiples reclamaciones ante Comités de Disputas.
  • Representación de una importante empresa hotelera en una mediación, derivada de un arbitraje de una disputa contractual relativa a la división de un grupo de hoteles y los derechos de un club de tiempo compartido (ICDR, español, México).
  • Representación de una empresa de construcción en una mediación relativa a reclamaciones por retrasos y pérdida de productividad (Ad-hoc, español, México).
  • Representación de una empresa distribuidora de partes automotrices en medicación de una reclamación multimillonaria por refacciones presuntamente defectuosas (Ad-hoc, inglés, México).
  • Mediadores en diversos asuntos mercantiles bajo reglas de mediación de CAM y CANACO.
  • Negociación de múltiples acuerdos transaccionales para terminar litigios y arbitrajes.

Anticorrupción y cumplimiento corporativo

  • Asesoría a una corporación internacional en el ramo de la ingeniería industrial en relación con temas de cumplimiento corporativo en México, y las implicaciones para sus operaciones en el país de investigaciones bajo la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) del Departamento de Justicia y la Securities and Exchange Commission de los EUA.
  • Participación en representación de la National Basketball Association (NBA) en la investigación independiente oficial para esclarecer las imputaciones de corrupción y favoritismo dentro de la liga profesional de basquetbol relacionadas con el fraude cometido por el ex-árbitro Tim Donaghy.
  • Conducción de entrevistas e interrogatorios a directores y otros ejecutivos de una compañía global en relación con investigaciones internas de cumplimiento corporativo y anticorrupción.
  • Coordinación de la revisión en México, Guatemala y Colombia de documentación de empresas subsidiarias de una compañía global de equipo médico en relación con una investigación anticorrupción bajo la FCPA.
  • Conducción de entrevistas a personal de una empresa trasnacional en relación con la forma en que desempeñan sus funciones para corroborar el cumplimiento de las políticas internas de control. (México)
  • Participación en la identificación de documentos relevantes y en entrevistas a distribuidores en relación con la potencial violación de políticas de control internas y posiblemente de Foreign Corrupt Practices Act. (USA / México / Brasil / Argentina)
  • Participación en un grupo integrado por abogados de 10 nacionalidades diferentes en la identificación y clasificación de documentos relevantes en relación con la potencial violación de políticas de control internas y posiblemente de Foreign Corrupt Practices Act. (Francia)
  • Dirección de un grupo de 12 personas en la revisión de documentos en una investigación interna relacionada con el potencial incumplimiento con las políticas de control internas y posiblemente Foreign Corrupt Practices Act y de las leyes mexicanas en materia de anticorrupción. (México / Argentina)
  • Conducción de una revisión proactiva de políticas corporativas en las oficinas de México de una empresa trasnacional. (México)
  • Participación en la implementación voluntaria de políticas corporativas acordes al Foreign Corrupt Practices Act en una empresa trasnacional. (México)
  • Asesoría sobre el cumplimiento, elaborar políticas internas de control, formular la consulta y obtener confirmación de criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e implementar las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para una empresa líder en el entretenimiento y las telecomunicaciones de América Latina.